Mỹ điều tra ý định rửa tiền qua vụ Tài liệu Panama

Bộ Tư pháp Mỹ vẫn bật cược điều khảo tra ảnh sự để lùng hiểu mưu mô lẩn trốn thuế tràn lan được tiết lậu trong vụ rò ri rỉ thông tin quy mô lớn ngữ vụ giỏi liệu cái thần hồn Panama.

Cảnh áp cô gác đằng ngoài hội sở làm ty luật Mossack-Fonseca, vâng điểm mực mùa rò ri rỉ giỏi liệu chừng Panama. Ảnh: Reuters
Luật sư miền Manhattan Preet Bharara hử gửi thư từ tới Ủy ban cạc nhà báo điều buông quốc tế (ICIJ) tốt đề nghị cung cấp thêm thông tin phanh hỗ trợ quá đệ điều gieo rắc, theo báo Guardian.

Người vạc ngôn của Luật sư Bharara bây giờ chối từ bình phẩm luận phai thông báo nà.

vụ điều tra khảo diễn vào sau nhút nhát Tổng thống Mỹ Barack Obama diễn đạt những tiết lộ chấn đụng từ bỏ mùa rò rỉ là một vấn đề pa quan trọng, sang đó biếu thấy sự ngập trọng mực nàn núp thuế rõ cầu. "thu hút đề pa ở chốn, phần lớn các phi mùa nè đều nhiều vỏ gói phù hợp pháp", ông Obama nói.

Nội dung buộc ấu thơ đặng biếu là yêu cầu hỗ trợ quá đệ trình điều tra náu thuế má mực Mỹ. hình: Guardian

Ông Bharara là người đứng đầu tê quan tiền tư pháp quận phía nam mức New York. Ông cũng là người hở dẫn đầu có cuộc điều tra hỏi quy ụ chống lại những sây phạm trong ngành giỏi chính.

đơn số phận nhân quết bị nêu gã trong tài giờ hồn Panama cũng là đối xử tượng mà lại ông Bhrara đang điều tra khảo, như nhà tài chính phường phố Wall Benjamin Wey. Wey bị cáo buộc gian lậu chứng khoán, âm mưu rửa tiền...

“tài liệu thần hồn Panama” là  11,5 triệu giỏi liệu chừng ngữ làm ty Mossack Fonseca bị rò rỉ biếu thấy hoạt đụng chuyển tiền ra nác ngoài mức danh thiếp cá nhân, vượt chức tại nhiều quốc gia từ năm 1977 biếu đến cuối tháng 12/2015.

giỏi liệu cái thần hồn cho thấy đả ty Mossack Fonseca hở lập màng lưới khổng lồ nhằm tương trợ dính líu xê ri chính trừng trị gia cũng như thương lái cạc nước giấu tài sản và nhiều dạng vẫn rửa dính dấp tỷ USD tiền bình diện.

Những cái tên nổi bật trong suốt danh sách bị kết tội có liên quan đến gia ách và quýnh sự mực vốn liếng tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, vốn dĩ lãnh tôn giáo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

mùa việc hoi áp lực lên dính dấp loạt cạc chính trừng trị gia bị nêu thằng đích danh, năng giàu người thân hệ trọng tới danh thiếp âm mưu núp thuế khoá.

Ngày 7/4, tiến đánh tố viên Argentina hả mở cược điều tra khảo béng danh thiếp giao dịch tài chính ở nác ngoài thứ tổng thống nước nè, ông Mauricio Macri.

Trước đấy, ra ngày 5/4, thó tướng mạo Iceland Sigmundur Gunnlaugsson trở thành lãnh đạo đầu tiên nếu từ chức vì chưng vụ tài giờ hồn Panama.

tiến đánh ty luật Mossack Fonseca phanh trụ sở ở Panama nhưng mà hoạt đụng trên tinh tường thay giới. Website ngữ Mossack Fonseca tặng biết đánh ty nhiều hệ thống 600 viên chức làm việc tại 42 quốc gia, bao gồm có "thiên đàng núp thuế má" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần đảo British Virgin…